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　　当天，茅台农商银行工作人员在日常业务排查时，发现客户袁某尾号为8778的账户于7月31日20:28发生一笔20万元超级网银入账交易，立即电话联系客户核实，该客户电话未能接通。工作人员凭借专业素养，分析客户账户历史交易情况、客户职业特征、收入情况等信息，初步认定账户存在异常，立即对账户进行管控，同时启用警银联动机制，将异常情况报送仁怀市公安局反诈中心。经反诈中心深入调查，判定这是一起有预谋、涉及面广的团伙作案的电信网络诈骗案。